В данной
статье мы рассмотрим такой вопрос как проверка контрагента (второй стороны)
договора перед его заключением. Она проводится в целях проверки его
добросовестности, установленной в качестве обязательной действующим
законодательством и заключается как в изучении предоставленных необходимых
правоустанавливающих документов, так и проверки его посредством сети Интернет.
Лично я
провожу проверку в сети Интернет на следующих ресурсах:
- на официальном сайте Высшего арбитражного
суда Российской Федерации проверяется судебная практика с участием
предложенного контрагента;
- на
официальном сайте Федеральной налоговой службы России – данные в ЕГРЮЛ по
состоянию на последнюю дату обновления реестра; регистрация общества по месту
массовых регистраций юрлиц, реестр проблемных контрагентов;
- на
официальном сайте соответствующего суда общей юрисдикции – судебную практику с
участием предложенного контрагента, а также в базе Консультанта плюс решения
судов общей юрисдикции.
- на
официальном сайте Управления федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации – информацию о заведенных в отношении данного контрагента
исполнительных производствах;
- на
официальном сайте Федеральной антимонопольной службы России – данные в реестре
недобросовестных поставщиков, а также данные в реестре хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке свыше 35%;
- на сервере
раскрытия информации запрашиваю данные из ЕФРСЮЛ. В настоящее время
единственной уполномоченной на ведение реестра организацией является ЗАО
«Интерфакс».
- на официальном
сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве – информацию о
введении банкротства в отношении контрагента и открытии торгов
- на сайте egrul24.info бесплатно в
течение одних суток получаю выписку из ЕГРЮЛ на контрагента.
В случае выявления
в ходе проверки контрагента фактов и правовых рисков, ставящих под обоснованное
сомнение целесообразность заключения договора с данным контрагентом готовлю
служебную записку и докладываю об этом Генеральному директору, который принимает
окончательное решение о необходимости заключения договора с данным контрагентом.
| 
